Борьба с отмыванием денег в онлайн казино

ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

  1. В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.
  2. Для исполнения данных обязательств сохраняется право сообщать соответствующим официальным инстанциям о подозрениях в отношении средств, внесенных пользователем на счет и имеющих отношение к финансированию терроризма или деятельности по легализации доходов, которые были получены незаконным путем. Компания также обязана заблокировать такие средства и принять другие меры, предусмотренные правилами AML-политики.
  3. Отмывание средств означает:
    • сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, способах избавления, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или об имуществе, полученном взамен такого имущества);
    • конвертацию, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействия лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий;
    • ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершенной на территории другого государства.
  4. Регистрируя счет в Компании, пользователь принимает на себя следующие обязательства:
    • гарантирует, что будет следовать всем законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая в т.ч. и Политику АМL;
    • подтверждает отсутствие информации либо подозрений относительно того, что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями международных организаций;
    • соглашается немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы запрашиваем для соблюдения действующего законодательства и требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.
  5. Компания имеет право передавать информацию, которой мы располагаем, включая личные данные и историю ставок, в спортивные и иные органы, в том числе в полицию, в целях расследования случаев мошенничества и отмывания денег.
  6. Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность пользователя, отслеживает действия, вызывающие подозрения, и хранит отчеты обо всех операциях, совершенных на счете.
  7. Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности.
  8. В соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять пользователя о том, что его деятельность является подозрительной и информация о ней была передана в соответствующие государственные органы.
    Согласно внутренней AML-Политике, Компания проводит первичные и текущие проверки личности игроков в соответствии с уровнем потенциального риска, который представляет пользователь. В рамках данных проверок Компания имеет право осуществлять следующие действия:

    • требовать предоставления минимальных данных для удостоверения личности игрока.
    • записывать и хранить данные и документы, удостоверяющие личность пользователя, а также информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности, и результаты проверок.
    • проверять личные данные клиентов на совпадения со списком подозреваемых в терроризме лиц, сформированном уполномоченными государственными и независимыми органами. Минимальный набор идентификационных данных пользователя включает: полное имя, дату рождения, адрес проживания или регистрации.
    • запрашивать источник происхождения средств, которые пользователь планирует депонировать на счет.
  9. Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных Компания может потребовать от Пользователя следующие документы:
    • паспорт, или идентификационную карту, или любой другой заменяющий их документ, который отвечает следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа; был выдан национальными государственными органами;
    • недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой документ, подтверждающий адрес проживания пользователя.
      ​​​​​​​Компания может также запрашивать любую иную дополнительную информацию, которую необходимо будет подтвердить соответствующими документами. В определенных случаях Компания может требовать нотариально заверенные копии документов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

20 + 19 =